Conformidade com o comércio.
Os softwares e serviços com o objetivo de monitorar e garantir atividades e funções comerciais estão em conformidade com os regulamentos de negociação e leis aplicadas por diversos órgãos reguladores.
Firco Compliance Link.
Conformidade comercial da Firco.
Conformidade de investimento do OICVM.
Divulgações dos acionistas.
Cumprimento da lei de 1940.
Relatórios 13F.
Monitoramento de limites de posição.
Monitoramento do fluxo de caixa do depositário.
Análise de valor em risco.
Protocolo aberto.
s. 793 Relatórios.
FCA Derivatives Use Reporting.
Trocas globais.
Divulgações globais.
Insight entregue diariamente para sua caixa de entrada.
Nosso boletim informativo líder no mercado é uma fonte inestimável de notícias, idéias e análises da indústria fintech.
14 de fevereiro de 2014.
4 de dezembro de 2017.
8 de dezembro de 2017.
11 de janeiro de 2016.
6 de dezembro de 2017.
14 de fevereiro de 2014.
4 de dezembro de 2017.
8 de dezembro de 2017.
11 de janeiro de 2016.
6 de dezembro de 2017.
Insight entregue diariamente para sua caixa de entrada.
Nosso boletim informativo líder no mercado é uma fonte inestimável de notícias, idéias e análises da indústria fintech.
Insight entregue diariamente para sua caixa de entrada.
Nosso boletim informativo líder no mercado é uma fonte inestimável de notícias, idéias e análises da indústria fintech.
14 de fevereiro de 2014.
4 de dezembro de 2017.
8 de dezembro de 2017.
11 de janeiro de 2016.
6 de dezembro de 2017.
Conectando compradores e vendedores de tecnologia financeira globalmente.
Parte do Contentive Group Ltd.
Conectando compradores e vendedores de tecnologia financeira globalmente.
Parte do Contentive Group Ltd.
Conectando compradores e vendedores de tecnologia financeira globalmente.
Parte do Contentive Group Ltd.
Anúncios de empresas.
Diretório.
Eventos.
A bobsguide conecta compradores e vendedores de tecnologia financeira globalmente.
Bobsguide atrai mais de 70.000 compradores fintos e vendedores todos os meses. Eles vêm até nós para obter a última visão de nossa plataforma, para obter os melhores fornecedores através do nosso diretório de produtos fintech, para encontrar novos papéis de trabalho emocionantes ou descobrir talentos digitais para seus negócios através de nossas listas de emprego, para saber mais sobre os principais eventos ao vivo e digitais, e para baixar recursos úteis, como whitepapers e estudos de caso.
Sistemas de conformidade comercial
A iTRAC Global foi fundada no princípio de que um Sistema Automatizado de Conformidade de Comércio Global não deve exigir que um exército de técnicos de TI e operadores de conformidade de comércio de especialidades sejam funcionais e compatíveis.
A natureza colaborativa da conformidade comercial requer interação de forma gerenciada que não quebra o orçamento, permite que aqueles com dados e conhecimento compartilhem e produz resultados consistentes e auditáveis que cumpram os requisitos governamentais globais. Consistente com esses princípios, o iTRAC Global esforça-se diariamente para fornecer aos seus clientes um sistema que atende aos requisitos de conformidade, é fácil de usar e não leva especialistas para operar. Nossos clientes concordam.
Sobre Tony Leto, CEO e co-fundador.
Tony desenvolveu o sistema iTRAC e co-fundou o iTRAC Global para lidar com os muitos "pontos principais" que ele encontrou há mais de 20 anos como Advogado Comercial Licenciado, Licenciado US Customs Broker e Diretor de Logística Global para uma empresa comercialmente negociada. A partir dessas experiências, Tony ganhou valiosa experiência prática com os desafios de importação e exportação do dia-a-dia da cadeia de abastecimento global do século XXI. Das remessas adiantadas da Alfândega, para o IVA, para códigos HTS conflitantes, a cadeia de suprimentos moderna oferece uma abundância de oportunidades para erros na conformidade do comércio global. Tony resolveu todas essas situações, acreditar que um processo de conformidade com o comércio global simples e econômico é a chave para a sobrevivência e o sucesso no atual ambiente global de conformidade do comércio global.
A experiência de consultoria de Tony inclui a equipe de soluções de comércio global da Deloitte, consultando as multinacionais em programas de conformidade comercial e logística. Grandes ou pequenas, essas empresas precisavam da visão e experiência de um profissional com antecedentes técnicos e operacionais para colmatar as lacunas de um processo de comércio e conformidade internacional cada vez maior.
Tony agora lidera o iTRAC Global com um único propósito: fornecer aos clientes do iTRAC uma solução de conformidade e logística comercial completa, acessível, colaborativa e fácil de usar.
Fique ligado conosco no seu sabor favorito!
Projetado por especialistas em conformidade e tecnologia. Construa usando as últimas soluções em nuvem. Não é necessário suporte de TI.
Sistemas de conformidade comercial
A conformidade comercial é o processo pelo qual as mercadorias entram nos Estados Unidos em conformidade com todas as leis e regulamentos dos EUA. É o objetivo do Serviço de Alfândega maximizar a conformidade comercial, ao mesmo tempo que facilita a importação de carga legítima.
Embora a conformidade comercial seja um processo comercial básico para as Alfândegas, uma quantidade significativa do ônus da conformidade é colocada sobre os importadores. Por exemplo, nos termos da seção 484 da Lei Tarifária, conforme alterada (19 USC §1484), o importador é responsável por usar cuidados razoáveis para entrar, classificar e valorizar mercadorias importadas e fornecer qualquer outra informação necessária para permitir que a Alfândega avalie adequadamente os deveres , colete estatísticas precisas e determine se foram cumpridos quaisquer outros requisitos legais aplicáveis, se houver. O Serviço de Alfândega é então responsável por corrigir a classificação final e o valor da mercadoria. A falha de um importador de registro para exercer cuidados razoáveis pode atrasar a liberação da mercadoria e, em alguns casos, resultar na imposição de pe n alti e s para atuação sem cuidados razoáveis.
A lei encoraja as empresas que não possuem as habilidades necessárias para garantir o cumprimento de todas as regras e regulamentos dos EUA para buscar a assistência de especialistas para garantir que esses requisitos estejam satisfeitos.
George R Tuttle Law Offices fornece aos clientes a assistência especializada necessária para classificar e valorizar mercadorias e desenvolver sistemas e procedimentos para garantir que as expectativas aduaneiras de conformidade informada sejam atendidas.
Avaliações focalizadas (FA)
Um componente chave do programa de conformidade comercial da Alfândega envolve a Avaliação focalizada. Uma avaliação focalizada é uma revisão detalhada dos controles internos da empresa para transações aduaneiras, juntamente com uma auditoria de transações de importação selecionadas. O foco da avaliação é determinar o nível atual de conformidade da empresa e se existem ou não sistemas suficientes para assegurar um alto nível de conformidade com as leis e regulamentos aduaneiros para transações futuras.
Após uma avaliação focalizada, a empresa está determinada a ser compatível ou não conforme. Se uma empresa for considerada não conforme, a empresa será obrigada a formular um plano de melhoria da conformidade e a licitar qualquer receita que seja devida.
As apostas são muitas vezes altas para uma empresa considerada incumprimento, uma vez que a Alfândega continua a medir a conformidade da empresa através de exames de carga intensiva de forma mais frequente e contínua. Esse processo pode interromper significativamente o programa de entrega "just-in-time" de uma empresa.
13 de maio de 2014 Programas e procedimentos do CBP para alcançar níveis mais altos de conformidade.
9 de novembro de 2005.
TEXTO | PDF "Tribunal de Apelação Afirma a Responsabilidade do Importador por Falha ao Exercício Razoável ao Fazer Entrada de Mercadoria" (dezembro de 1999)
TEXTO | PDF "Customs anuncia" Melhorias "para o Programa de Avaliação de Conformidade" (13 de setembro de 1997)
TEXTO | PDF "Cuidados razoáveis e manutenção de registros sob a Lei de Modernização da Alfândega", janeiro de 1997.
Envie perguntas ou comentários para infotuttlelaw.
Copyright © 2000 - 2009 Escritórios de advocacia de George R. Tuttle,
Uma Corporação Profissional. Todos os direitos reservados.
1100 Larkspur Landing Circle, Suite 385, Larkspur, CA 94939.
Requisitos de conformidade comercial.
Os fornecedores localizados fora dos EUA, seus territórios e seu produto de transporte da Commonwealth nos EUA, seus territórios e sua Commonwealth devem cumprir os seguintes requisitos.
Os artigos comerciais e de dupla utilização e os dados controlados sob o Departamento de Comércio (DOC) jurisdicionalmente precisam cumprir os Regulamentos da Administração de Exportação (EAR): export. gov access. gpo. gov/bis/ear/ear_data. html.
Verifique com o corretor de alfândega local ou com o contato da Eaton Corporation em relação aos requisitos para todos os outros embarques internacionais que não são & ndash; EUA, seus territórios e sua Commonwealth.
A conformidade comercial é o processo pelo qual as mercadorias entram nos Estados Unidos em conformidade com todas as leis e regulamentos dos EUA. É o objetivo do Serviço de Alfândega maximizar a conformidade comercial, ao mesmo tempo que facilita a importação de carga legítima.
Embora a conformidade comercial seja um processo comercial básico para as Alfândegas, uma quantidade significativa do ônus da conformidade é colocada sobre os importadores. Por exemplo, nos termos da seção 484 da Lei Tarifária, conforme alterada (19 USC §1484), o importador é responsável por usar cuidados razoáveis para entrar, classificar e valorizar mercadorias importadas e fornecer qualquer outra informação necessária para permitir que a Alfândega avalie adequadamente os deveres , colete estatísticas precisas e determine se foram cumpridos quaisquer outros requisitos legais aplicáveis, se houver. O Serviço de Alfândega é então responsável por corrigir a classificação final e o valor da mercadoria. A falha de um importador de registro para exercer cuidados razoáveis pode atrasar a liberação da mercadoria e, em alguns casos, resultar na imposição de pe n alti e s para atuação sem cuidados razoáveis.
A lei encoraja as empresas que não possuem as habilidades necessárias para garantir o cumprimento de todas as regras e regulamentos dos EUA para buscar a assistência de especialistas para garantir que esses requisitos estejam satisfeitos.
George R Tuttle Law Offices fornece aos clientes a assistência especializada necessária para classificar e valorizar mercadorias e desenvolver sistemas e procedimentos para garantir que as expectativas aduaneiras de conformidade informada sejam atendidas.
Avaliações focalizadas (FA)
Um componente chave do programa de conformidade comercial da Alfândega envolve a Avaliação focalizada. Uma avaliação focalizada é uma revisão detalhada dos controles internos da empresa para transações aduaneiras, juntamente com uma auditoria de transações de importação selecionadas. O foco da avaliação é determinar o nível atual de conformidade da empresa e se existem ou não sistemas suficientes para assegurar um alto nível de conformidade com as leis e regulamentos aduaneiros para transações futuras.
Após uma avaliação focalizada, a empresa está determinada a ser compatível ou não conforme. Se uma empresa for considerada não conforme, a empresa será obrigada a formular um plano de melhoria da conformidade e a licitar qualquer receita que seja devida.
As apostas são muitas vezes altas para uma empresa considerada incumprimento, uma vez que a Alfândega continua a medir a conformidade da empresa através de exames de carga intensiva de forma mais frequente e contínua. Esse processo pode interromper significativamente o programa de entrega "just-in-time" de uma empresa.
13 de maio de 2014 Programas e procedimentos do CBP para alcançar níveis mais altos de conformidade.
9 de novembro de 2005.
TEXTO | PDF "Tribunal de Apelação Afirma a Responsabilidade do Importador por Falha ao Exercício Razoável ao Fazer Entrada de Mercadoria" (dezembro de 1999)
TEXTO | PDF "Customs anuncia" Melhorias "para o Programa de Avaliação de Conformidade" (13 de setembro de 1997)
TEXTO | PDF "Cuidados razoáveis e manutenção de registros sob a Lei de Modernização da Alfândega", janeiro de 1997.
Envie perguntas ou comentários para infotuttlelaw.
Copyright © 2000 - 2009 Escritórios de advocacia de George R. Tuttle,
Uma Corporação Profissional. Todos os direitos reservados.
1100 Larkspur Landing Circle, Suite 385, Larkspur, CA 94939.
Requisitos de conformidade comercial.
Os fornecedores localizados fora dos EUA, seus territórios e seu produto de transporte da Commonwealth nos EUA, seus territórios e sua Commonwealth devem cumprir os seguintes requisitos.
Os artigos comerciais e de dupla utilização e os dados controlados sob o Departamento de Comércio (DOC) jurisdicionalmente precisam cumprir os Regulamentos da Administração de Exportação (EAR): export. gov access. gpo. gov/bis/ear/ear_data. html.
Verifique com o corretor de alfândega local ou com o contato da Eaton Corporation em relação aos requisitos para todos os outros embarques internacionais que não são & ndash; EUA, seus territórios e sua Commonwealth.
No comments:
Post a Comment